2025 年《亚洲监管》杂志： 欺诈与金融犯罪侦测领域“最佳内部 AI 应用奖”
X-Net 智能风控
风控监测三大环节
- 客户准入审核（KYC/KYB）
- 交易全流程持续监测
AI 风控三大引擎
- 行业领先的AI技术支持
- 跨境贸易网络海量数据
- 300+风控专家经验沉淀
风控体系三大防线
- 业务团队
- 风控与合规团队
- 内审团队
AI 风控三大引擎
行业领先的AI技术支持
100+AI智能体嵌入审核全流程，欺诈率低至0.003%
跨境贸易网络海量数据
专有知识图谱覆盖约3000万家企业实体、1900万条关联关系以及约100个行业的专业知识
300+风控专家经验沉淀
将丰富的外貌行业实战经验，转化为系统化的安全屏障
全球金融牌照
在中国大陆、中国香港、英国、美国、加拿大、澳洲、新加坡及荷兰等主流市场获得牌照
中国《支付业务许可证》
中国香港MSO牌照
英国API牌照
新加坡MPI牌照
荷兰EMI牌照
美国MSB牌照
*含美国33个州MTL牌照
加拿大MSB牌照
澳洲RSP备案
监管机构与行业权威认可
2023 年：德勤中国高科技高成长 50 强
2022 年《财资》： 最佳共享服务中心及风控管理奖
2020 年： 世界经济论坛“技术先锋”
MLPS三级认证 | 中华人民共和国公安部
ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系： ANAB 认证（美国标准）
ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系： UKAS 认证（英国标准）
简单三步，轻松开户
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