Giải thưởng Regulation Asia năm 2025 - Hạng mục Ứng dụng AI nội bộ xuất sắc nhất trong Phát hiện gian lận và tội phạm tài chính
Hạ tầng quản lý rủi ro X-Net
Ba giai đoạn chính của quy trình giám sát rủi ro
- Xét duyệt quá trình mở tài khoản của khách hàng (KYC/KYB)
- Giám sát liên tục các hoạt động giao dịch
Ba công cụ kiểm soát rủi ro bằng AI
- Các giải pháp AI hàng đầu trong ngành
- Dữ liệu mạng lưới thương mại khổng lồ
- Phân tích từ chuyên gia
Khung mô hình ba tuyến phòng thủ
- Đội ngũ kinh doanh
- Đội ngũ kiểm soát rủi ro và tuân thủ
- Đội ngũ kiểm toán nội bộ
Ba công cụ kiểm soát rủi ro bằng AI
Các giải pháp AI hàng đầu trong ngành
Được hỗ trợ bởi 100+ tác nhân AI tích hợp vào mọi giai đoạn đánh giá rủi ro, Tập đoàn XTransfer duy trì tỷ lệ gian lận toàn cầu ở mức thấp tới 0,003%.
Dữ liệu mạng lưới thương mại khổng lồ
Một biểu đồ tri thức toàn diện bao phủ khoảng 30 triệu thực thể doanh nghiệp để đánh giá chính xác các rủi ro trong các bối cảnh giao dịch đa dạng và phân mảnh.
Phân tích từ chuyên gia
Chuyển hóa kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng của hơn 300 chuyên gia rủi ro và tuân thủ thành một tuyến phòng thủ có hệ thống, vững chắc và linh hoạt.
Giấy phép toàn cầu
Được cấp phép tại các trung tâm lớn: Trung Quốc đại lục, Hồng Kông (Trung Quốc), Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Singapore và Hà Lan.
Giấy phép hoạt động kinh doanh thanh toán (Trung Quốc)
Giấy phép MSO của Đặc khu hành chính Hồng Kông
Giấy phép API của Vương quốc Anh
Giấy phép MPI của Singapore
Giấy phép EMI của Hà Lan
Giấy phép MSB của Mỹ
*Giấy phép MTL tại 33 tiểu bang
Giấy phép MSB của Canada
Giấy phép RSP của Úc
Được các cơ quan quản lý và giới chuyên môn công nhận
Giải thưởng Deloitte China Technology Fast 50™ năm 2023
Giải thưởng Quản lý rủi ro và SSC tốt nhất năm 2022 của The Asset
Nhà Tiên phong Công nghệ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2020
Chứng nhận MLPS Cấp độ 3 | Bộ Công an, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) | Được công nhận bởi ANAB (Tiêu chuẩn Hoa Kỳ)
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) | Được công nhận bởi UKAS (Tiêu chuẩn Anh)
Mở tài khoản với ba bước đơn giản
- 1
Đăng ký
Hoàn tất đăng ký tài khoản và xác minh doanh nghiệp.
- 2
Mở tài khoản ngay lập tức
Nhanh chóng mở tài khoản nhận tiền.
- 3
Nhận tiền toàn cầu
Trải nghiệm ngay nền tảng tài chính ngoại thương B2B với đầy đủ tính năng.