Prêmio Regulation Asia 2025 de Melhor Uso Interno de IA na Detecção de Fraudes e Crimes Financeiros
Infraestrutura de gestão de risco X-Net
Três fases principais de monitoramento de risco
- Revisão de integração do cliente (KYC/KYB)
- Monitoramento contínuo das atividades transacionais
Três mecanismos de controle de risco por IA
- Soluções de IA líderes do setor
- Dados massivos de rede de negociação
- Insights de especialistas
Estrutura de três linhas de defesa
- Equipe comercial
- Equipe de controle de risco e conformidade
- Equipe de auditoria interna
Três mecanismos de controle de risco por IA
Soluções de IA líderes do setor
Impulsionado por 100+ agentes de IA integrados em todos os estágios da avaliação de risco, o XTransfer Group mantém uma taxa global de fraude de apenas 0,003%.
Dados massivos de rede de negociação
Um grafo de conhecimento abrangente que cobre cerca de 30 milhões de entidades empresariais para avaliar os riscos com precisão em cenários de negociação diversos e fragmentados.
Insights de especialistas
Transforme a experiência prática e profunda de mais de 300 especialistas em risco e conformidade em uma linha de defesa sistemática, robusta e resiliente.
Licenças globais
Licenciado nos principais centros: Parte continental da China, Hong Kong China, Reino Unido, EUA, Canadá, Austrália, Singapura e Países Baixos.
Licença de Negócios de Pagamento (China)
MSO da RAEHK
API do Reino Unido
MPI de Singapura
EMI dos Países Baixos
MSB dos EUA
*Licenças MTL em 33 estados
MSB do Canadá
RSP da Austrália
Reconhecida por reguladores e pelo setor
Prêmios Deloitte China Technology Fast 50™ 2023
Prêmios The Asset de Melhor SSC e Gestão de Riscos 2022
Pioneiros Tecnológicos do Fórum Econômico Mundial 2020
Certificação MLPS Nível 3 | Ministério de Segurança Pública da República Popular da China
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) | Acreditação ANAB (Norma dos EUA)
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) | Acreditação UKAS (Norma do Reino Unido)
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