Penghargaan Regulation Asia 2025 untuk Penggunaan AI Terbaik oleh In-House dalam Deteksi Penipuan dan Kejahatan Keuangan
Infrastruktur Manajemen Risiko X-Net
Tiga Fase Utama Pemantauan Risiko
- Tinjauan onboarding pelanggan (KYC/KYB)
- Pemantauan berkelanjutan atas aktivitas transaksi
Tiga Mesin Pengendalian Risiko AI
- Solusi AI Terdepan di Industri
- Data jaringan perdagangan yang masif
- Wawasan Pakar
Kerangka Kerja Tiga Lini Pertahanan
- Tim bisnis
- Tim pengendalian risiko dan kepatuhan
- Tim audit internal
Tiga Mesin Pengendalian Risiko AI
Solusi AI Terdepan di Industri
Didukung oleh 100+ agen AI yang terintegrasi ke dalam setiap tahap penilaian risiko, XTransfer Group mempertahankan tingkat penipuan global serendah 0,003%.
Data Jaringan Perdagangan yang Masif
Knowledge graph komprehensif yang mencakup sekitar 30 juta entitas perusahaan untuk mengevaluasi risiko secara tepat di berbagai skenario perdagangan yang beragam dan terfragmentasi.
Wawasan Pakar
Menerjemahkan pengalaman mendalam dan nyata dari lebih dari 300 pakar manajemen risiko dan kepatuhan ke dalam lini pertahanan yang sistematis, kuat, dan tangguh.
Lisensi Global
Berlisensi di pusat-pusat utama: Tiongkok Daratan, Hong Kong Tiongkok, Britania Raya, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, dan Belanda.
Izin Usaha Pembayaran (Tiongkok)
MSO HKSAR
API Britania Raya
MPI Singapura
EMI Belanda
MSB AS
*Lisensi MTL di 33 Negara Bagian
MSB Kanada
RSP Australia
Diakui oleh Instansi Regulasi dan Industri
Penghargaan Deloitte China Technology Fast 50™ 2023
Penghargaan The Asset Best SSC dan Manajemen Risiko 2022
Pelopor Teknologi Forum Ekonomi Dunia 2020
Sertifikasi MLPS Level 3 | Kementerian Keamanan Publik, RRT
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) | Terakreditasi ANAB (Standar AS)
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) | Terakreditasi UKAS (Standar Britania Raya)
Buka Rekening dalam Tiga Langkah Mudah
- 1
Daftar
Selesaikan pendaftaran rekening dan verifikasi bisnis Anda.
- 2
Pembukaan Rekening Instan
Buka rekening penerima dengan cepat.
- 3
Penerimaan Global
Nikmati platform layanan keuangan perdagangan luar negeri B2B dengan fitur lengkap sekarang.