Prix 2025 Regulation Asia pour la meilleure utilisation interne de l'IA dans la détection de la fraude et des crimes financiers
Infrastructure de gestion des risques X-Net
Trois phases clés de surveillance des risques
- Vérification de l'intégration du client (KYC/KYB)
- Surveillance continue des transactions
Trois moteurs de contrôle des risques fondés sur l'IA
- Solutions d'IA à la pointe du secteur
- Données à grande échelle sur les réseaux commerciaux
- Expertise des spécialistes
Modèle des trois lignes de défense
- Équipe commerciale
- Équipe de gestion des risques et de conformité
- Équipe d'audit interne
Trois moteurs de contrôle des risques fondés sur l'IA
Solutions d'IA à la pointe du secteur
Avec 100+ agents d'IA intégrés à chaque étape de l'évaluation des risques, XTransfer Group maintient un taux de fraude mondial pouvant descendre jusqu'à 0,003 %.
Données à grande échelle sur les réseaux commerciaux
Un graphe de connaissances complet couvrant environ 30 millions d'entités commerciales afin d'évaluer précisément les risques dans des scénarios commerciaux variés et fragmentés.
Expertise des spécialistes
Transformer l'expérience approfondie acquise sur le terrain par 300+ experts du risque et de la conformité en une ligne de défense structurée, robuste et résiliente.
Licences à l'échelle mondiale
Agréé dans les principaux hubs : Chine continentale, Hong Kong, Chine, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie, Singapour et Pays-Bas.
Permis d'activité de paiement (Chine)
HKSAR MSO
API du Royaume-Uni
MPI de Singapour
EMI des Pays-Bas
MSB des États-Unis
*Licences MTL dans 33 États
MSB du Canada
RSP d'Australie
Reconnu par les régulateurs et le secteur
Prix 2023 Technology Fast 50™ de Deloitte Chine
Prix 2022 The Asset pour le meilleur centre de services partagés (SSC) et la gestion des risques
Pionniers technologiques du Forum économique mondial 2020
Certification MLPS de niveau 3 | Ministère de la Sécurité publique, RPC
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) | Accrédité par ANAB (norme américaine)
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) | Accrédité par UKAS (norme britannique)
Ouvrez un compte en trois étapes simples
- 1
S'inscrire
Finalisez l'inscription de votre compte et la vérification de l'entreprise.
- 2
Ouverture de compte instantanée
Ouvrez rapidement un compte destinataire.
- 3
Encaissement international
Profitez dès maintenant de toutes les fonctionnalités de la plateforme financière B2B dédiée au commerce international.