Premios Regulation Asia 2025 al mejor uso interno de IA en la detección de fraudes y delitos financieros
Infraestructura de gestión de riesgo X-Net
Tres fases clave del monitoreo de riesgos
- Revisión de incorporación de clientes (KYC/KYB)
- Monitoreo continuo de las actividades transaccionales
Tres motores de control de riesgo con IA
- Soluciones de IA líderes en la industria
- Datos de una amplia red de comercio
- Perspectivas de expertos
Marco de las tres líneas de defensa
- Equipo comercial
- Equipo de control de riesgos y cumplimiento normativo
- Equipo de auditoría interna
Tres motores de control de riesgo con IA
Soluciones de IA líderes en la industria
Impulsado por 100+ agentes de IA integrados en cada etapa de la evaluación de riesgos, XTransfer Group mantiene una tasa global de fraude de tan solo 0.003%.
Datos de una amplia red de comercio
Un gráfico de conocimiento integral que cubre alrededor de 30 millones de entidades empresariales para evaluar con precisión los riesgos en escenarios comerciales diversos y fragmentados.
Perspectivas de expertos
Convierte la experiencia profunda y real de más de 300 expertos en riesgos y cumplimiento normativo en una línea de defensa sistemática, sólida y resiliente.
Licencias globales
Con licencia en los principales centros: China continental, Hong Kong China, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Australia, Singapur y Países Bajos.
Permiso de operaciones de pago (China)
MSO de la RAE de Hong Kong
API del Reino Unido
MPI de Singapur
EMI de los Países Bajos
MSB de EE. UU.
*Licencias MTL en 33 estados
MSB de Canadá
RSP de Australia
Reconocido por reguladores y la industria
Premios Deloitte China Technology Fast 50™ 2023
Premios The Asset 2022 al mejor SSC y gestión de riesgos
Pioneros Tecnológicos del Foro Económico Mundial 2020
Certificación de Nivel 3 de MLPS | Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China
ISO/IEC 27001:2013 (SGSI) | Acreditado por ANAB (Estándar de EE. UU.)
ISO/IEC 27001:2013 (SGSI) | Acreditado por UKAS (Estándar del Reino Unido)
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