哪些国家或地区收款有风险?可能会被银行审查?

来自高风险国家的收款,可能会被入账银行审查,如接到银行审查通知,请按照银行要求提供材料证明款项的合法性和贸易真实性,包括但不限于PI、合同、买卖家下单沟通记录、物流单据等,银行审核通过后会安排入账,正常银行风控审核时间为1到7个工作日左右。
高风险国家包括:阿富汗、中非共和国、刚果民主共和国、海地、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、索马里、南苏丹、苏丹、也门等。
高风险国家会不时更新,以XTransfer最新运营通知为准。

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