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XTransfer可以收付哪些跨境貿易款項?
基於對合規反洗錢的要求,凡是買賣家支付的合法真實實物貿易貨款,XTransfer均支持支付!
特別指出,XTransfer禁止收付來自高危國家或地區的款項,包括伊朗、敘利亞、北朝鮮、古巴、克裏米亞、塞瓦斯托波爾、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、紮波羅熱、緬甸、俄羅斯、白俄羅斯等。
XTransfer可以收付來自高風險國家的款項,但可能會被入賬銀行審查。如接到銀行審查通知,請按照銀行要求提供材料證明款項的合法性和貿易真實性,銀行審核通過後會安排入賬。高風險國家包括:南蘇丹、阿富汗、埃塞俄比亞、圭亞那、伊拉克、老撾、塞爾維亞、斯裏蘭卡、阿聯酋、特立尼達和多巴哥、突尼斯、土耳其、烏幹達、烏克蘭、瓦努阿圖、委內瑞拉、也門。禁止收匯國家與地區會不時更新,以XTransfer最新運營通知為準。
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