PEP文件说明

文件介绍
《政治人物（PEP）及制裁風險申報表》係 XTransfer 為遵循反洗錢及制裁相關法令法規，要求客戶提供之合規申報文件。本文件用以辨識客戶及其關聯方是否具備政治人物（PEP）身分，或存有遭受國際制裁之風險，確保帳戶使用符合規範。

文件文檔：（中文版或英文版，簽署任一即可）
中文版：https://static.xtransfer.com/boss/static/《政治人物（PEP）及制裁风险申报表》_53f31a8f4bf80c87.doc

英文版：https://static.xtransfer.com/boss/static/PEP.en_daedda21cd640ed5.doc

西語版：https://static.xtransfer.com/boss/static/PEPES43d244ed55237933.doc

填寫指引
1.法人實體名稱：請填寫您開戶時使用的公司全稱。

2.內容勾選：請依實際狀據實勾選「是」或「否」，若勾選「是」，須於對應處填寫詳細說明。


3.簽名與日期：請依風控駁回意見規定，由指定企業成員簽署（如法人、董事或授權人）。全名請填寫指定企業成員姓名（可打字填寫）；簽名處須為手寫簽名或電子簽名。日期請填寫簽署當日日期。

4.蓋章要求說明：大陸企業需加蓋企業公章，非大陸企業不強制要求蓋章。

提交方式
下載並填寫完畢後，依審核意見將表格附件依頁面上傳至對應視窗或其他附件欄位，並重新送出認證申請。